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Juicio: Crimen Organizado con sede en Perth Amboy se Extendió hasta China y Líbano

Una Enorme Acusación Criminal Comenzó con una “Rutinaria Parada de Tráfico” en Perth Amboy.
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Banderas de China y Líbano Executive-Magazine.com

PERTH AMBOY, NJ-- El 5 de octubre, un Juez optó por acusar a 45 personas y el mismo número de empresas privadas en relación con una supuesta estafa masiva y compleja en el Condado de Middlesex.

Carlos Alcántara de tan sólo 26 años de edad, está acusado de ser el jefe de una organización criminal que "de forma fraudulenta obtuvo más de $ 2 millones en EE.UU. y de manera fraudulenta transfirió más de $ 15 millones de dólares desde las cuentas de las víctimas.”

Con 16 páginas sobre las extensa lista, la acusación # 16-10-01566 fue uno de los documentos más largos presentados ante el departamento de registros criminales de la Corte del Condado de Middlesex en la reciente historia.

Esta fue también la segunda vez en la historia del condado que los fiscales acusaron a alguien de violar las ley contra la estafa, la cual tiene por objetivo combatir el crimen "organizado."

Perth Amboy, Edison, Woodbridge, Carteret, Sayreville, South Plainfield fueron citados entre los seis municipios en el condado de Middlesex, donde ocurrieron los crímenes. El presunto capo Alcántara, vive en la calle John St. en South Amboy, según documentos judiciales.

Pero la organización criminal no se detuvo en la frontera del condado, según la acusación que menciona que los acusados y otros merecían ser sometidos a juicio por una conspiración que tuvo lugar aquí, así como en Nueva York, Florida, Massachusetts, y "en las naciones de China y el Líbano."

Algunos de los nombres de las compañías involucradas parecían estar al menos inspirados por palabras o frases Chinas.

La declaración más reciente de MCPO dijo que Alcantara y muchos de sus asociados "crearon empresas con el único propósito de engañar a las compañías e individuos, que inconscientes trasladaban importantes sumas de dinero a los recién establecidos negocios, pero las cuentas bancarias eran fraudulentas.”

De acuerdo con la Oficina del Fiscal del Condado de Middlesex (MCPO):

  • La investigación mostró que las empresas e individuos fueron contactados a través de correos electrónicos supuestamente enviados por compañeros de trabajo en Nueva Jersey, Nueva York, Massachusetts y Florida.
  • Los correos electrónicos transmitian una sensación de urgencia y citaban una factura anterior o proyecto en curso para dar credibilidad a la estafa.

Estas tácticas fueron diseñadas para convencer a los destinatarios de actuar con rapidez y proceder con las transacciones sin hacer preguntas. Como resultado, los receptores fueron engañados, en pérdidas que van desde $ 50.000 a $ 450.000.

Caracterizado originalmente como un caso de "fraude bancario" las autoridades dicen que la "intensa investigación" desarmó la red criminal comenzó con una "parada de tráfico rutinaria" llevada a cabo por la policía de Perth Amboy.

Durante la investigación inicial, los policías "determinaron que el conductor era parte de una red de fraude bancario." El MCPO aún no ha confirmado quien de los acusados fue el que inicialmente fue detenido, o si se trataba de alguien más, además de las personas acusadas.

El supuesto capo, Carlos Alcántara enfrenta todos los doce cargos excepto uno en el juicio, como resultado de los esfuerzos del Fiscal Auxiliar del Condado de Middlesex Russell Curley, incluyendo:

  • Extorsión (1er grado)
  • Conspiración (segundo grado)
  • Líder del crimen organizado (segundo grado)
  • Facilitación Financiera del crimen organizado (1er grado)
  • Promover el crimen organizado en las calles (1er grado)
  • Robo por engaño (segundo grado)
  • Recibir propiedad robada (segundo grado)
  • Mala conducta por un funcionario de la empresa (segundo grado)
  • La falsificación de registros (cuarto grado)
  • No presentación de declaraciones de impuestos de negocios (3er grado)
  • Falta de pago de impuestos. (3er grado)

De acuerdo con documentos de la corte, el intento de Curley de acusar a Alcántara de fraude no tuvo éxito, dando como resultado que el Juez devuelva un resultado negativo.

Un anuncio emitido a los miembros de la prensa, el cual fue obtenido por New Brunswick Today a pesar de los constantes esfuerzos de excluir a nuestros reporteros de la lista de destinatarios, incluye también una contradicción.

Aunque en el título del correo electrónico con el comunicado de prensa enviado a los periodistas dice "acusación de fraude electrónico a 88 personas y corporaciones," indicando cargos incirrectos y una cantidad de acusados incorrecta, el mismo comunicado indica que el Fiscal Andrew C. Carey dio una estadística diferente.

"EL Fiscal del Condado de Middlesex Andrew C. Carey dijo que 47 personas y 44 companies han sido acusados en el Condado de Middlesex por un Juez que los acusó de participar en una red de fraude bancario internacional a gran escala, que operaba un esquema de varios millones de dólares para robar a bancos y corporaciones," lee el comunicado.

Eso sumaría 91 “personas y corporaciones.” Sin embargo, New Brunswick Today calculó un total de 90: 45 personas y 45 negocios.

Las entidades de negocio fueron procesadas en la corte por el cargo de conspiración. Otros pocos recibieron cargos de tercer grado por "no declarar la devolución de impuestos de negocios.” Mientras que muchos de los individuos acusados fueron procesados por otras multiples razones.

El Juez emitió acusaciones de Crimen Organizado, Conspiración, "Facilitación Financiera de Actividad Criminal", "Robo por Engaño" y "Recibir Propiedad Robada" en contra de Alcántara, y también los siguientes demandados:

  • Philip Maxwell (Perth Amboy, 29)
  • Mohammed A. Hadgiev, Jr. (Carteret, 38)
  • Glenn W. Yourstone, Jr. (Woodbridge, 42)
  • Erick Rodriguez (Perth Amboy, 54)
  • Christopher Martinez (Perth Amboy, 26)
  • Chaz Uriah Sullivan (Perth Amboy, 25)
  • William B. Wright, Sr. (Perth Amboy, 49)
  • Lina L. Wright-Cruz (Perth Amboy, 32)
  • Joseph Rawlins (Woodbridge, 46)
  • Jamel Lark (South Plainfield, 38)
  • Cynthia Weaver (South Plainfield, 33)
  • Karen Brimage (Perth Amboy, 36)
  • Edgar Lara-Mercedes (Edison, 27)
  • Akini Joseph (Perth Amboy, 31)
  • Eddie Perry (Spotswood, 46)
  • Kim Gormley (Spotswood, 41)
  • Aaron A. Jackson, Sr. (Perth Amboy, 65)
  • Steven Tunnell (Woodbridge, 58)
  • Jessica Smith (Fords, 28)
  • Keneth McCarthy (Newark, 43)
  • Reynaldo Ramirez (Perth Amboy, 34)
  • Darryl Haley-Martin
  • Dexter Sullivan
  • Leanna Delorenzo
  • John Horn
  • Jennifer Romero
  • Adrian Placenia
  • Brian Salcedo
  • Tadia Medina aka Yadia Medina
  • Gerado Garcia
  • Kevin Morales
  • Jessica Feldman
  • Melanie Osorio
  • Mohamed Jaafar
  • Yousef Jaafar
  • Hanan Jaafar
  • Souraya Jaafar
  • Gefranny Lara
  • Eladio Reyes
  • Jose Cuevas-Ramos
  • Hector Colon-Reyes
  • Rachel Bueno
  • Bryan Martinez
  • Eddy Lorenzo

Información sobre las edades y lugares de origen de muchos de los acusados no estuvo disponible inmediatamente. Los enumerados anteriormente con esa información habían sido detenidos con anterioridad al momento de la nota de la prensa del MCPO del 15 de junio sobre el caso.

Además, Alcantara, Hadgiev, Maxwell, Lark, Martínez, Wright, Rawlins, y Brimage fueron acusados de "Promover el Crimen Organizado en las Calles," un cargo en primer grado.

Alcantara, Hadgiev, Maxwell, Yourstone, Rodríguez, Martínez, Sullivan, Wright, Wright-Cruz, Rawlins, Lark, Weaver, Brimage, Lara-Mercedes, José, Perry, Gormley, Jackson, Tunnell, Smith, McCarthy, Ramírez, Haely- Martin, Sullivan, Delorenzo, Hornos, Romero, Placencia, y Nickerson fueron acusados por cargos de "mala conducta como oficial de las empresas", así como "falsificación de documentos".

Alcantara, Lark, y Weaver también fueron acusados de "falta de pago de impuesto a los ingresos," mientras que la lista de otras acusaciones relacionadas con el pago de impuestos puede dar una idea de cómo se llevó a cabo la operación.

Alcantara, Hadgiev, Wright, Wright-Cruz, Rawlins, Brimage, Lara-Mercedes Perry, Tunnell, McCarthy y Weaver fueron acusados de “no presentar declaraciones de devolución de impuestos de negocios." Todos ellos, menos Alcantara y Weaver también fueron acusados de "no presentar declaraciones de impuestos personales."

Pero en el cargo de devolución de impuestos de negocios, cada uno de los acusados también vio una compañía afiliada caer junto con ellos.

En muchos casos, el nombre de la empresa refleja las iniciales del individuo acusado. A continuación se muestra la lista de empresas acusadas, con los nombres de aquellos que enfrentan los cargos por declaraciones de impuestos resaltados en negrilla.

El cargo de conspiración incluyó a todos los acusados invidividuales mencionados anteriormente, así como las siguientes compañías:

  • CA Golden Trades, Inc.* (Carlos Alcántara)
  • GG Fast Repair, Inc.*
  • GW Enterprise, Inc.
  • MH Carteret Rates, Inc. (Mohamed A. Hadgiev Jr.)
  • PM Maxwell Rates, Inc.
  • Triton Metals Consulting
  • Zhejiang OrientGroup Light Industrial Product I/E Co. Ltd.
  • CDUSullivan Inc.
  • MarkKucher DM, Inc.
  • Horn Commercial Contracting, Inc.
  • AA Vitamins and Nutritions, Inc.
  • DS Wholesale IN Inc.
  • JN Equipped Bariatric, Inc.
  • LW Fast Trades, Inc.* (Lina L. Wright-Cruz)
  • C and A Medical Equipment, Inc.
  • RJ Import Trades, Inc.* (Joseph Rawlins)
  • Edison Venture Rates, Inc.* (Edgar Lara-Mercedes)
  • JS Golden Trades, Inc.
  • KB Global Rates, Inc.* (Karen Brimage)
  • KB Universal Trades, Inc.
  • EP International Trades, Inc.* (Eddie Perry)
  • KG Wide Trades, Inc.
  • Amboy Global Rates, Inc.
  • ST Best Rates, Inc.* (Steven Tunnell)
  • KM Newark Rates, Inc.* (Kenneth McCarthy)
  • Ramires Investment, Inc.
  • Salcedo Sales, Inc.
  • Total Elegant Inc.
  • GG Multi Plex Commerce, Inc.
  • KM Smart Trades, Inc.
  • JF Universal Products, Inc.
  • MS Top Target, Inc.
  • Lara Smart Trade, Inc.
  • Legend Direct Sales, Inc.
  • Golden Mark Development, Inc.
  • Rachel Modern Age Inc.
  • B and L Universal Rates, Inc.


Los negocios con asteriscos también fueron acusados de un cargo de falta de presentación de declaraciones de impuestos de negocios. Los acusados junto al nombre de la compañía no están necesariamente afiliados a la empresa, a pesar de que presuntamente son parte de la misma conspiración.

El MCPO dio crédito al Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional de los EE.UU., División Newark, el Servicio de Inspección Postal de EE.UU., el Grupo de Trabajo de Alguaciles Federales de Nueva York / Fuerza Especial Regional de Fugitivos de Nueva Jersey, la División de Impuestos de New Jersey, el Departamento del Sheriff del Condado de Middlesex, y los departamentos de policía municipales de Carteret, Edison, Linden, Perth Amboy, South Amboy, South Plainfield, Spotswood, y Woodbridge por su intervención en la investigación.

Cualquier persona con información puede comunicarse con el agente especial Brad Greenberg o agente especial a cargo Terence S. Opiola del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE.UU. al (973) 776-5500. 

Traducido por: Reinaldo Avilés y Lucila Valentín